Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VOLGUINER LUIS DELGADO DE ASSIS

***.381.637-**

Empresas vinculadas

MILLENIUM TERMINAL - CARGAS E LOGISTICA DE TRANSPORTES

03.160.484/0001-24

TOLIP-TODA LINHA DE INFORMATICA,PAPELARIA E BAZAR LTDA

02.551.698/0001-69

Pessoa investigada

VOLGUINER LUIS DELGADO DE ASSIS

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VOLGUINER LUIS DELGADO DE ASSIS
CPF
***.381.637-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MILLENIUM TERMINAL - CARGAS E LOGISTICA DE TRANSPORTES

03.160.484/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2005

Ver empresa

Razão social

TOLIP-TODA LINHA DE INFORMATICA,PAPELARIA E BAZAR LTDA

02.551.698/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.