Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VITOR PEREDO MOSCATELLI

***.506.578-**

Empresas vinculadas

AZUMI HOLDING LTDA

54.476.385/0001-97

AZ TECH PLUGABANK LTDA

47.462.780/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VITOR PEREDO MOSCATELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VITOR PEREDO MOSCATELLI
CPF: ***.506.578-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZUMI HOLDING LTDA 54.476.385/0001-97Ativa	Sócio	26/03/2024	Ver empresa
AZ TECH PLUGABANK LTDA 47.462.780/0001-55Ativa	Sócio	08/08/2022	Ver empresa
AZ TECH PLUGABANK LTDA. 46.883.488/0001-43Baixada	Administrador	22/06/2022	Ver empresa
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 40.434.681/0001-10Ativa	Administrador	03/09/2021	Ver empresa
VP MOSCATELLI - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 43.159.569/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2021	Ver empresa

Razão social

AZUMI HOLDING LTDA

54.476.385/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

AZ TECH PLUGABANK LTDA

47.462.780/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2022

Razão social

AZ TECH PLUGABANK LTDA.

46.883.488/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

40.434.681/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

VP MOSCATELLI - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

43.159.569/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.