Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VISHNUBHAI KANTILAL CHAUDHRI

***.127.928-**

Empresas vinculadas

SWISS SPIRIT INTERNATIONAL LTDA

18.750.908/0001-88

JAY MATAJI MODAS LTDA

08.233.770/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VISHNUBHAI KANTILAL CHAUDHRI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VISHNUBHAI KANTILAL CHAUDHRI
CPF: ***.127.928-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWISS SPIRIT INTERNATIONAL LTDA 18.750.908/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2022	Ver empresa
JAY MATAJI MODAS LTDA 08.233.770/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2006	Ver empresa
DROGARIA CHAUDRIN LTDA 72.783.731/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2004	Ver empresa
SHREE KHODIAR DISTRIBUIDORA LTDA 04.434.133/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2001	Ver empresa
SHREE DURGA FASHIONS COMERCIO LTDA 03.497.796/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	12/11/1999	Ver empresa

Razão social

SWISS SPIRIT INTERNATIONAL LTDA

18.750.908/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

JAY MATAJI MODAS LTDA

08.233.770/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2006

Razão social

DROGARIA CHAUDRIN LTDA

72.783.731/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2004

Razão social

SHREE KHODIAR DISTRIBUIDORA LTDA

04.434.133/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2001

Razão social

SHREE DURGA FASHIONS COMERCIO LTDA

03.497.796/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.