Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VIRGINIO BALBI

***.169.189-**

Empresas vinculadas

NEWTON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

28.891.859/0001-57

BGAYC DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS S.A.

28.863.399/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIO BALBI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGINIO BALBI
CPF: ***.169.189-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEWTON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 28.891.859/0001-57Ativa	Presidente	20/12/2019	Ver empresa
BGAYC DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS S.A. 28.863.399/0001-53Ativa	Presidente	27/03/2018	Ver empresa
LIPTON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 29.379.036/0001-00Ativa	Diretor	15/12/2017	Ver empresa
ENJOVI LOTEAMENTOS SPE LTDA 24.876.622/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2016	Ver empresa
BIGRA HOLDING LTDA 23.791.048/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2015	Ver empresa
E.C.V INCORPORADORA LTDA 17.253.542/0001-79Ativa	Sócio	28/11/2012	Ver empresa

Razão social

NEWTON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

28.891.859/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

BGAYC DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS S.A.

28.863.399/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/03/2018

Razão social

LIPTON NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

29.379.036/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/2017

Razão social

ENJOVI LOTEAMENTOS SPE LTDA

24.876.622/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2016

Razão social

BIGRA HOLDING LTDA

23.791.048/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2015

Razão social

E.C.V INCORPORADORA LTDA

17.253.542/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.