Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VIRGINIA URBANO SILVA

***.013.698-**

Empresas vinculadas

URBANO MOGICAR PARTICIPACOES LTDA

52.541.265/0001-09

AAA PARTICIPACOES LTDA

62.436.035/0001-25

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VIRGINIA URBANO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGINIA URBANO SILVA
CPF: ***.013.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URBANO MOGICAR PARTICIPACOES LTDA 52.541.265/0001-09Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	09/12/2020	Ver empresa
AAA PARTICIPACOES LTDA 62.436.035/0001-25Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	23/04/2013	Ver empresa
U R V PARTICIPACOES LTDA 57.006.132/0001-48Ativa	Sócio	23/04/2013	Ver empresa

Razão social

URBANO MOGICAR PARTICIPACOES LTDA

52.541.265/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

AAA PARTICIPACOES LTDA

62.436.035/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/04/2013

Razão social

U R V PARTICIPACOES LTDA

57.006.132/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.