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Pessoa

VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

***.374.981-**

Empresas vinculadas

MANEY PARTICIPACOES LTDA

14.394.199/0001-94

MSM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

16.990.043/0001-00
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA
CPF
***.374.981-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

MANEY PARTICIPACOES LTDA

14.394.199/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

MSM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

16.990.043/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

NOVO NORTE AMBIENTAL, ENERGIA E CONSULTORIA LTDA

09.613.277/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2015

Ver empresa

Razão social

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

08.712.460/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2012

Ver empresa

Razão social

BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

11.230.961/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2009

Ver empresa

Razão social

BIPAR ENERGIA TELECOMUNICACAO E INDUSTRIA METALURGICA S.A.

11.230.993/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2009

Ver empresa

Razão social

TRANSMV TRANSPORTES LTDA

09.438.160/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2008

Ver empresa

Razão social

M.M.INDUSTRIA METALURGICA LTDA

36.938.413/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2002

Ver empresa

Razão social

TRANSMM TRANSPORTES LTDA

04.743.827/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2002

Ver empresa

Razão social

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

01.261.017/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2002

Ver empresa

Razão social

MENDES FERREIRA & BRANDAO LIMA LTDA

04.821.886/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.