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Pessoa

VIRGINIA PAULA ASSIS MATOS DE MENEZES

***.440.696-**

Empresas vinculadas

ORGANIZACAO CATHERINE LTDA

20.511.044/0001-93

CATHARINA MALL SPE SA

53.413.802/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIA PAULA ASSIS MATOS DE MENEZES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGINIA PAULA ASSIS MATOS DE MENEZES
CPF: ***.440.696-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORGANIZACAO CATHERINE LTDA 20.511.044/0001-93Ativa	Administrador	20/01/2025	Ver empresa
CATHARINA MALL SPE SA 53.413.802/0001-90Ativa	Diretor	08/01/2024	Ver empresa
SSCV LOCACOES LTDA 44.291.831/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2021	Ver empresa
SSC PARTICIPACOES LTDA 16.637.911/0001-64Ativa	Administrador	11/07/2017	Ver empresa
GSM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08.717.842/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2007	Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO CATHERINE LTDA

20.511.044/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2025

Razão social

CATHARINA MALL SPE SA

53.413.802/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2024

Razão social

SSCV LOCACOES LTDA

44.291.831/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Razão social

SSC PARTICIPACOES LTDA

16.637.911/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2017

Razão social

GSM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.717.842/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.