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Pessoa

VIRGINIA PALMA LOPES DA SILVA MOSSIN

***.280.508-**

Empresas vinculadas

NILDO JOSE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

36.659.204/0001-86

NILDO JOSE ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

24.724.156/0001-83
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIA PALMA LOPES DA SILVA MOSSIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VIRGINIA PALMA LOPES DA SILVA MOSSIN
CPF
***.280.508-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NILDO JOSE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

36.659.204/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

NILDO JOSE ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

24.724.156/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

CEVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.615.419/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2017

Ver empresa

Razão social

ANP EMPREENDIMENTOS LTDA

19.134.841/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.