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Pessoa

VIRGINIA MARIA DE CASTRO MOITA

***.324.803-**

Empresas vinculadas

SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA

09.265.212/0001-75

MOITA PARTICIPACOES SA

13.343.745/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIA MARIA DE CASTRO MOITA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VIRGINIA MARIA DE CASTRO MOITA
CPF
***.324.803-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA

09.265.212/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

MOITA PARTICIPACOES SA

13.343.745/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2011

Ver empresa

Razão social

ENGIL ENGARRAFADORA DA IBIAPABA LTDA

10.483.238/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/1986

Ver empresa

Razão social

CONVIL CONSTRUTORA VICTOR LTDA

10.396.901/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.