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Pessoa

VIRGINIA MARGARETH BARBOSA FIGUEIREDO

***.031.881-**

Empresas vinculadas

TCHA COM BOLO LTDA

51.691.846/0001-56

S & M SERVICOS DE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

35.272.197/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIA MARGARETH BARBOSA FIGUEIREDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGINIA MARGARETH BARBOSA FIGUEIREDO
CPF: ***.031.881-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCHA COM BOLO LTDA 51.691.846/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2023	Ver empresa
S & M SERVICOS DE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA 35.272.197/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2019	Ver empresa
M & M PRESENTES LTDA 22.350.109/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	29/04/2015	Ver empresa
SEBBEN & FIGUEIREDO LTDA 09.192.356/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2012	Ver empresa
S & M COMERCIO DE ARTIGOS DP VESTUARIO LTDA 08.651.049/0001-16Inapta	Sócio	15/02/2007	Ver empresa
S.M. COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA 06.879.192/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2004	Ver empresa

Razão social

TCHA COM BOLO LTDA

51.691.846/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

S & M SERVICOS DE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

35.272.197/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2019

Razão social

M & M PRESENTES LTDA

22.350.109/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2015

Razão social

SEBBEN & FIGUEIREDO LTDA

09.192.356/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2012

Razão social

S & M COMERCIO DE ARTIGOS DP VESTUARIO LTDA

08.651.049/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2007

Razão social

S.M. COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA

06.879.192/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.