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Pessoa

VIRGINIA JAFET

***.032.188-**

Empresas vinculadas

PUERTO NATALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

47.299.872/0001-66

JAFET SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.450.110/0001-98

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIA JAFET

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGINIA JAFET
CPF: ***.032.188-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PUERTO NATALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 47.299.872/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2022	Ver empresa
JAFET SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 22.450.110/0001-98Baixada	Sócio	19/10/2015	Ver empresa
CCDR INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 02.546.151/0001-75Baixada	Diretor	20/04/1998	Ver empresa
EMPRESA CONTINENTAL DE MINERIOS LTDA 60.599.370/0001-19Baixada	Sócio	—	Ver empresa

Razão social

PUERTO NATALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

47.299.872/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2022

Razão social

JAFET SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.450.110/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2015

Razão social

CCDR INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

02.546.151/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/1998

Razão social

EMPRESA CONTINENTAL DE MINERIOS LTDA

60.599.370/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.