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Pessoa

VIRGINIA HELENA DOS SANTOS XAVIER

***.618.338-**

Empresas vinculadas

ABAETE GIFT PRESENTES E ARTESANATOS LTDA

10.143.996/0001-48

SANTOS & XAVIER COMERCIAL LTDA

03.246.544/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VIRGINIA HELENA DOS SANTOS XAVIER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGINIA HELENA DOS SANTOS XAVIER
CPF: ***.618.338-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABAETE GIFT PRESENTES E ARTESANATOS LTDA 10.143.996/0001-48Baixada	Sócio	31/08/2011	Ver empresa
SANTOS & XAVIER COMERCIAL LTDA 03.246.544/0001-26Ativa	Sócio	05/05/2011	Ver empresa
MINAS COUNTRY COMERCIAL LTDA 10.247.218/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2011	Ver empresa

Razão social

ABAETE GIFT PRESENTES E ARTESANATOS LTDA

10.143.996/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2011

Razão social

SANTOS & XAVIER COMERCIAL LTDA

03.246.544/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2011

Razão social

MINAS COUNTRY COMERCIAL LTDA

10.247.218/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.