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Pessoa

VIRGINIA FERNANDES

***.094.361-**

Empresas vinculadas

PRINCESINHA DE SALTO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

11.528.434/0001-85

ENZO FERNANDES CARDOSO E CIA LTDA

10.270.902/0001-00
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIA FERNANDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VIRGINIA FERNANDES
CPF
***.094.361-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

PRINCESINHA DE SALTO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

11.528.434/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2015

Ver empresa

Razão social

ENZO FERNANDES CARDOSO E CIA LTDA

10.270.902/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2013

Ver empresa

Razão social

TH PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

10.752.225/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2013

Ver empresa

Razão social

VIRGINIA FERNANDES E CIA LTDA

06.252.056/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2013

Ver empresa

Razão social

VF PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

18.989.208/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2013

Ver empresa

Razão social

BOTI PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

07.528.356/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2005

Ver empresa

Razão social

GONCALVES FREITAS & FERNANDES LTDA

01.217.692/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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