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Pessoa

VIRGINIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI

***.484.598-**

Empresas vinculadas

MOVIMENTO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS

24.377.445/0001-53

HOUSTON DO NORDESTE SA

10.308.971/0001-57
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VIRGINIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI
CPF
***.484.598-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MOVIMENTO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS

24.377.445/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/04/2021

Ver empresa

Razão social

HOUSTON DO NORDESTE SA

10.308.971/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

BIKE DO NORDESTE SA

02.220.262/0001-97

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/04/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO KARDECISTA ESPERANCA

22.234.990/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2015

Ver empresa

Razão social

ELETRO DO NORDESTE SA

04.082.204/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA

04.049.497/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2010

Ver empresa

Razão social

FCM - FABRICA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA

08.742.113/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2007

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA V. CLAUDINO LTDA

07.360.185/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2005

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E CONFECCOES CYCLAN LTDA

07.145.480/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2004

Ver empresa

Razão social

HOUSTON SA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

53.811.196/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2004

Ver empresa

Razão social

CLAUDINO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DO LAR LTDA

06.034.575/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2003

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA E COMERCIAL CLAUDINO LTDA

06.034.579/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2003

Ver empresa

Razão social

CREDI-SHOP SA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

62.895.230/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2003

Ver empresa

Razão social

COLONIAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

07.087.281/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2003

Ver empresa

Razão social

MILANI E WAKIM ADVOCACIA EMPRESARIAL

03.479.336/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.