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Pessoa

VIRGINIA CONSTANCIA PUGLIESI AVELINO

***.117.501-**

Empresas vinculadas

AGRO MONA LTDA.

20.121.597/0001-30

MONA AGROPECUARIA LTDA

37.242.781/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIA CONSTANCIA PUGLIESI AVELINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGINIA CONSTANCIA PUGLIESI AVELINO
CPF: ***.117.501-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGRO MONA LTDA. 20.121.597/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2014	Ver empresa
MONA AGROPECUARIA LTDA 37.242.781/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	17/06/1999	Ver empresa
AGROPECUARIA E MINERADORA ATALAIA LTDA 69.613.362/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	31/03/1993	Ver empresa
FUNDACAO SANTA RITA DE CASSIA 25.046.400/0001-69Baixada	Presidente	15/03/1991	Ver empresa

Razão social

AGRO MONA LTDA.

20.121.597/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2014

Razão social

MONA AGROPECUARIA LTDA

37.242.781/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1999

Razão social

AGROPECUARIA E MINERADORA ATALAIA LTDA

69.613.362/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1993

Razão social

FUNDACAO SANTA RITA DE CASSIA

25.046.400/0001-69

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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