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Pessoa

VIRGINIA ALVES COSTA

***.905.857-**

Empresas vinculadas

ALLIANCE CAMBIO E TURISMO LTDA

33.583.515/0001-10

A&L CAMBIO E TURISMO LTDA

29.581.256/0001-11

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGINIA ALVES COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGINIA ALVES COSTA
CPF: ***.905.857-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLIANCE CAMBIO E TURISMO LTDA 33.583.515/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2019	Ver empresa
A&L CAMBIO E TURISMO LTDA 29.581.256/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2018	Ver empresa
GTV - DIVERSOES ELETRONICAS LTDA 04.541.996/0001-01Inapta	Sócio	03/04/2001	Ver empresa
FLIPERAMA DIVERSOES LTDA 27.340.025/0001-90Inapta	Sócio	18/09/1997	Ver empresa

Razão social

ALLIANCE CAMBIO E TURISMO LTDA

33.583.515/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2019

Razão social

A&L CAMBIO E TURISMO LTDA

29.581.256/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2018

Razão social

GTV - DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

04.541.996/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2001

Razão social

FLIPERAMA DIVERSOES LTDA

27.340.025/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.