Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VIRGILIO MOREIRA FILHO

***.336.039-**

Empresas vinculadas

QUARTZO CAPITAL SA

55.296.267/0001-60

SITA - TRANSPORTE DE CARGAS SA.

78.759.701/0001-04

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGILIO MOREIRA FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGILIO MOREIRA FILHO
CPF: ***.336.039-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUARTZO CAPITAL SA 55.296.267/0001-60Ativa	Conselheiro de Administração	27/05/2024	Ver empresa
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS SA. 78.759.701/0001-04Ativa	Conselheiro de Administração	05/06/2020	Ver empresa
CIA DE CIMENTO ITAMBE 76.630.573/0001-60Ativa	Conselheiro de Administração	05/06/2020	Ver empresa
VMF PARTICIPACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 35.079.089/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2019	Ver empresa
RIO BONITO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17.604.136/0001-03Ativa	Administrador	06/02/2013	Ver empresa
CERAMICA AMANDA SA 79.719.621/0001-80Baixada	Diretor	06/10/2003	Ver empresa
SIRAMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 76.710.318/0001-28Ativa	Sócio	24/11/1998	Ver empresa
VIRGILIO MOREIRA PARTICIPACAO ADMINISTRACAO DE BENS SA 00.884.721/0001-01Ativa	Presidente	11/10/1995	Ver empresa

Razão social

QUARTZO CAPITAL SA

55.296.267/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

SITA - TRANSPORTE DE CARGAS SA.

78.759.701/0001-04

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

CIA DE CIMENTO ITAMBE

76.630.573/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

VMF PARTICIPACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.079.089/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

RIO BONITO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

17.604.136/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2013

Razão social

CERAMICA AMANDA SA

79.719.621/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2003

Razão social

SIRAMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

76.710.318/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/1998

Razão social

VIRGILIO MOREIRA PARTICIPACAO ADMINISTRACAO DE BENS SA

00.884.721/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.