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Pessoa

VIRGILIO LOPES FAGUNDES

***.239.378-**

Empresas vinculadas

RAIZEN E WILMAR ACUCAR LTDA

24.987.790/0001-09

SMF28 SERVICOS EM AGRONEGOCIOS LTDA

18.369.521/0001-86

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGILIO LOPES FAGUNDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGILIO LOPES FAGUNDES
CPF: ***.239.378-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAIZEN E WILMAR ACUCAR LTDA 24.987.790/0001-09Baixada	Administrador	18/04/2017	Ver empresa
SMF28 SERVICOS EM AGRONEGOCIOS LTDA 18.369.521/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2013	Ver empresa
NOVOS TEMPOS PARTICIPACOES LTDA 13.313.841/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2011	Ver empresa
TAMANDUPA AGRICOLA LTDA. 13.366.481/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2011	Ver empresa
WILMAR SUGAR BRASIL COMERCIAL LTDA. 13.009.252/0001-23Ativa	Administrador	31/01/2011	Ver empresa
VF28 PARTICIPACOES LTDA 09.636.025/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2008	Ver empresa
LOPES 155 BAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA 08.167.338/0001-44Baixada	Sócio	02/10/2006	Ver empresa

Razão social

RAIZEN E WILMAR ACUCAR LTDA

24.987.790/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2017

Razão social

SMF28 SERVICOS EM AGRONEGOCIOS LTDA

18.369.521/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2013

Razão social

NOVOS TEMPOS PARTICIPACOES LTDA

13.313.841/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2011

Razão social

TAMANDUPA AGRICOLA LTDA.

13.366.481/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2011

Razão social

WILMAR SUGAR BRASIL COMERCIAL LTDA.

13.009.252/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2011

Razão social

VF28 PARTICIPACOES LTDA

09.636.025/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2008

Razão social

LOPES 155 BAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

08.167.338/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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