Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VIRGILIO JOSE MACHADO SANTOS

***.210.886-**

Empresas vinculadas

ANAMM PARTICIPACOES S.A.

19.675.367/0001-33

DAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - EM LIQUIDACAO

19.715.137/0001-50
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGILIO JOSE MACHADO SANTOS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VIRGILIO JOSE MACHADO SANTOS
CPF
***.210.886-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ANAMM PARTICIPACOES S.A.

19.675.367/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

DAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - EM LIQUIDACAO

19.715.137/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

AGV PARTICIPACOES LTDA

49.069.589/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2023

Ver empresa

Razão social

PERAINDA EVENTOS LTDA

39.324.642/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL AQUARELA LTDA

20.186.631/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2017

Ver empresa

Razão social

COLEGIO VR LTDA

03.585.560/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2014

Ver empresa

Razão social

PLANETA DIVERSAO LTDA

73.690.380/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2014

Ver empresa

Razão social

COLEGIO PSA LTDA

06.070.808/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2014

Ver empresa

Razão social

COLEGIO CRM LTDA

05.533.108/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

IBMF EMPREENDIMENTOS S.A

17.288.085/0001-58

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/07/2014

Ver empresa

Razão social

COLEGIO CDG LTDA

04.737.867/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2014

Ver empresa

Razão social

COLEGIO CJC LTDA

02.150.663/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2014

Ver empresa

Razão social

COLEGIO TPI LTDA

00.115.156/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2014

Ver empresa

Razão social

NEPE NUCLEO EDUCACIONAL LTDA

19.138.536/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2014

Ver empresa

Razão social

CDG CONSULTORIA LTDA

02.322.985/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2014

Ver empresa

Razão social

COLEGIO RMS LTDA

25.463.936/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.