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Pessoa

VIRGILIO HORACIO DE PAIVA ABREU

***.678.466-**

Empresas vinculadas

COSEFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

11.863.027/0001-24

MERCANTIL DO BRASIL IMOBILIARIA E AGRONEGOCIO S.A

05.090.448/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGILIO HORACIO DE PAIVA ABREU

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGILIO HORACIO DE PAIVA ABREU
CPF: ***.678.466-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COSEFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 11.863.027/0001-24Ativa	Presidente	18/10/2022	Ver empresa
MERCANTIL DO BRASIL IMOBILIARIA E AGRONEGOCIO S.A 05.090.448/0001-67Baixada	Diretor	30/04/2018	Ver empresa
VHPA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.905.209/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2017	Ver empresa
APA ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA 17.268.004/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2005	Ver empresa
CAMPOS ALTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.254.648/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2004	Ver empresa
A & K EMPREENDIMENTOS LTDA 25.561.291/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	10/01/1989	Ver empresa

Razão social

COSEFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

11.863.027/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/10/2022

Razão social

MERCANTIL DO BRASIL IMOBILIARIA E AGRONEGOCIO S.A

05.090.448/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2018

Razão social

VHPA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.905.209/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

APA ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

17.268.004/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2005

Razão social

CAMPOS ALTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.254.648/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2004

Razão social

A & K EMPREENDIMENTOS LTDA

25.561.291/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.