Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VIRGILIO GHIRARDELLO

***.282.228-**

Empresas vinculadas

H2 ASSET MANAGEMENT LTDA

45.537.532/0001-09

QUANTUM MACHINE LEARNING DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

31.403.995/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGILIO GHIRARDELLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGILIO GHIRARDELLO
CPF: ***.282.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H2 ASSET MANAGEMENT LTDA 45.537.532/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
QUANTUM MACHINE LEARNING DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 31.403.995/0001-65Ativa	Administrador	19/01/2022	Ver empresa
ORBITA HOLDING E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 43.634.116/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2021	Ver empresa
MONTBLANC SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - SCP 35.808.785/0001-08Ativa	Administrador	18/07/2019	Ver empresa
BLACK EYE STARGATE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33.083.319/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2019	Ver empresa
QUAASAR MACHINE LEARNING COMPUTACAO LTDA 29.588.689/0001-07Ativa	Administrador	01/02/2018	Ver empresa

Razão social

H2 ASSET MANAGEMENT LTDA

45.537.532/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

QUANTUM MACHINE LEARNING DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

31.403.995/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

ORBITA HOLDING E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

43.634.116/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2021

Razão social

MONTBLANC SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - SCP

35.808.785/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2019

Razão social

BLACK EYE STARGATE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.083.319/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

QUAASAR MACHINE LEARNING COMPUTACAO LTDA

29.588.689/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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