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Pessoa

VIRGILIO BALIEIRO DINIZ

***.424.057-**

Empresas vinculadas

VALE RIO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.932.043/0001-73

SALA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS MONTE SINAI LTDA

10.733.538/0001-69

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VIRGILIO BALIEIRO DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGILIO BALIEIRO DINIZ
CPF: ***.424.057-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALE RIO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 24.932.043/0001-73Baixada	Sócio	03/06/2016	Ver empresa
SALA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS MONTE SINAI LTDA 10.733.538/0001-69Ativa	Sócio	31/03/2009	Ver empresa
SARA ANESTESIOLOGISTAS LTDA. 02.865.267/0001-77Ativa	Sócio	19/07/2002	Ver empresa

Razão social

VALE RIO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.932.043/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2016

Razão social

SALA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS MONTE SINAI LTDA

10.733.538/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2009

Razão social

SARA ANESTESIOLOGISTAS LTDA.

02.865.267/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.