Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VIRGIL DE SOUZA

***.406.738-**

Empresas vinculadas

CITRA DO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.

01.533.912/0001-91

CITRA PARTICIPACOES LTDA

06.307.535/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIRGIL DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VIRGIL DE SOUZA
CPF: ***.406.738-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CITRA DO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. 01.533.912/0001-91Inapta	Administrador	05/11/2014	Ver empresa
CITRA PARTICIPACOES LTDA 06.307.535/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2013	Ver empresa
SAKURA PARTICIPACOES LTDA 15.754.447/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2012	Ver empresa
COTIA METAL COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA 10.617.527/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2010	Ver empresa
MILLINIUM INVESTIMENTOS LTDA 06.307.560/0001-70Baixada	Administrador	18/01/2010	Ver empresa
CITRA COMERCIO EXTERIOR LTDA 55.455.976/0001-40Baixada	Sócio	06/05/1986	Ver empresa

Razão social

CITRA DO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.

01.533.912/0001-91

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2014

Razão social

CITRA PARTICIPACOES LTDA

06.307.535/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2013

Razão social

SAKURA PARTICIPACOES LTDA

15.754.447/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2012

Razão social

COTIA METAL COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA

10.617.527/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2010

Razão social

MILLINIUM INVESTIMENTOS LTDA

06.307.560/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2010

Razão social

CITRA COMERCIO EXTERIOR LTDA

55.455.976/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.