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Pessoa

VIOLANTE MARIA MEMORIA SARAIVA

***.266.923-**

Empresas vinculadas

CLUBE DE PROPRIETARIOS DO AQUIRAZ RIVIERA

51.297.210/0001-24

AQUIRAZ CLUBS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA.

10.928.508/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIOLANTE MARIA MEMORIA SARAIVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VIOLANTE MARIA MEMORIA SARAIVA
CPF
***.266.923-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLUBE DE PROPRIETARIOS DO AQUIRAZ RIVIERA

51.297.210/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

AQUIRAZ CLUBS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA.

10.928.508/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2024

Ver empresa

Razão social

RIVIERA LAZER S.A.

34.656.437/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2024

Ver empresa

Razão social

AQUIRAZ INVESTIMENTOS TURISTICOS S.A.

08.849.569/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.