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Pessoa

VINICIUS PERI NICOLAU DA SILVA

***.658.108-**

Empresas vinculadas

AGRIM POSTO NOVO LTDA

14.029.979/0001-35

COMERCIAL DE PETROLEO CIDADE DA LARANJA LTDA

07.054.417/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VINICIUS PERI NICOLAU DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VINICIUS PERI NICOLAU DA SILVA
CPF: ***.658.108-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGRIM POSTO NOVO LTDA 14.029.979/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	11/12/2018	Ver empresa
COMERCIAL DE PETROLEO CIDADE DA LARANJA LTDA 07.054.417/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	05/09/2018	Ver empresa
M C COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA 08.823.040/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2018	Ver empresa

Razão social

AGRIM POSTO NOVO LTDA

14.029.979/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

COMERCIAL DE PETROLEO CIDADE DA LARANJA LTDA

07.054.417/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

M C COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO LTDA

08.823.040/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.