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Pessoa

VINICIUS PANARO

***.279.048-**

Empresas vinculadas

—

6271464000119

BANCO BRADESCO BBI S.A.

06.271.464/0001-19
+ 53 empresas conectadas

Pessoa investigada

VINICIUS PANARO

55 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VINICIUS PANARO
CPF
***.279.048-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (55)

Razão social

—

6271464000119

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

BANCO BRADESCO BBI S.A.

06.271.464/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

BITZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

15.011.719/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

TOP CLUBE BRADESCO SEGURANCA EDUCACAO E ASSIST SOCIAL

76.574.672/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA PAIOL PARTICIPACOES LTDA.

04.278.130/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

43.338.235/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO BERJ S.A.

33.147.315/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.

58.229.246/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

01.701.201/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCARD S.A.

04.184.779/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

52.568.821/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO DIGIO S.A.

27.098.060/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

07.207.996/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

33.254.319/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

BEC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

07.299.480/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

TEMPO SERVICOS LTDA.

58.503.129/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

BANKPAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

67.529.289/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

02.038.394/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

AGORA EDUCACIONAL LTDA.

09.544.124/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

EMBAUBA HOLDINGS LTDA.

07.436.414/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A.

09.226.818/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

BRADESCO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

07.131.859/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

43.133.503/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

CUBOS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

45.405.553/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

KARTRA PARTICIPACOES LTDA.

13.638.719/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

ELVAS HOLDINGS LTDA.

15.012.087/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

IBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

56.348.618/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

MANIBU HOLDINGS LTDA.

15.011.796/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

QUIXABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.470.650/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

BAIRA HOLDINGS LTDA.

10.429.085/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

IMAGRA IMOBILIARIA E AGRICOLA LTDA.

42.362.939/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

SETTLE CONSULTORIA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA

62.575.378/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

VARESE HOLDINGS LTDA.

15.121.454/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

TECIQ SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

37.408.676/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

VIAREGGIO HOLDINGS LTDA.

14.333.605/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

ALVORADA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

01.382.421/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

TAIBA HOLDINGS LTDA.

15.012.611/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.

15.011.336/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

TITANIUM HOLDINGS S.A.

07.131.759/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

ARANAU HOLDINGS S.A.

15.011.846/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

ALVORADA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

03.572.412/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

TREVIGLIO HOLDINGS LTDA.

14.494.019/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

MANACAS HOLDINGS LTDA.

07.444.731/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

AGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.

06.071.726/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RUBI

01.222.069/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

LECCE HOLDINGS S.A.

14.370.283/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

AGORA INVESTIMENTOS S.A.

07.838.582/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

SHOPFACIL SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO S.A.

14.370.342/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

ANDORRA HOLDINGS S.A.

08.503.501/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

AGORA CORRETORA DE SEGUROS S.A.

14.560.304/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

SEREL PARTICIPACOES EM IMOVEIS S.A.

72.712.201/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

BRADESCO HOLDING DE INVESTIMENTOS S.A.

50.991.421/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

BBC PROCESSADORA S.A.

04.792.521/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.