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Pessoa

VINICIUS MENDES DE SIQUEIRA

***.369.581-**

Empresas vinculadas

CD MEGA MAGAZINE LTDA

48.311.946/0001-03

MAGAZINE ITA SETE E CONFECCOES LTDA

47.200.304/0001-66
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

VINICIUS MENDES DE SIQUEIRA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VINICIUS MENDES DE SIQUEIRA
CPF
***.369.581-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

CD MEGA MAGAZINE LTDA

48.311.946/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2022

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Razão social

MAGAZINE ITA SETE E CONFECCOES LTDA

47.200.304/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE ITA SEIS E CONFECCOES LTDA

47.157.084/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE ITA CINCO E CONFECCOES LTDA

45.529.683/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE ITA QUATRO E CONFECCOES LTDA

45.327.238/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE ITA TRES LTDA

42.545.222/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE ITA DOIS E CONFECCOES LTDA

42.158.281/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE ITA E CONFECCOES LTDA

41.088.812/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

ITA SHOES LTDA

32.766.105/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2019

Ver empresa

Razão social

VMH CONVENIENCIA EIRELI

22.348.047/0001-83

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/04/2015

Ver empresa

Razão social

D L B COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA

07.581.828/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.