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Pessoa

VINICIUS LEANDRO DINIZ

***.723.406-**

Empresas vinculadas

DINIZ HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

60.503.002/0001-25

FUTBRAZ ENSINO E CONSULTORIA LTDA.

59.071.272/0001-25
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

VINICIUS LEANDRO DINIZ

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VINICIUS LEANDRO DINIZ
CPF
***.723.406-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

DINIZ HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

60.503.002/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

FUTBRAZ ENSINO E CONSULTORIA LTDA.

59.071.272/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2025

Ver empresa

Razão social

MINERIX EXTRACAO MINERAL E COMERCIO LTDA

50.858.857/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RESERVA DI CAPRI

44.508.424/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

HOMEVILLE CONSTRUTORA LTDA

44.152.950/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

AVALOON COMPANY LTDA

43.027.669/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

V2 PARTICIPACOES LTDA

42.862.509/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2021

Ver empresa

Razão social

NALU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.665.902/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

SPE RESERVA ALFERES CONDOMINIO LTDA

39.374.560/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

CUSTOM NET COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACOES LTDA

37.804.714/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

J & M PARTICIPACAO LTDA

37.095.799/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2020

Ver empresa

Razão social

HOVAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.066.125/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

SPE NACIONAL CONTAGEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.171.737/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

CATAGUASES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.196.524/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2017

Ver empresa

Razão social

DMX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

26.821.396/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2017

Ver empresa

Razão social

VDX PARTICIPACOES LTDA

25.370.350/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2016

Ver empresa

Razão social

HOMEVILLE CONSTRUTORA LTDA

09.537.627/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2015

Ver empresa

Razão social

SPE PARQUE DA LAGOA LOTEAMENTO LTDA

19.797.120/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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Aeronaves

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