Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VINICIUS DANIEL MORETTI

***.922.619-**

Empresas vinculadas

BEVI EXPRESS MINI MERCADO LTDA

43.364.489/0001-93

BE HOME UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

37.867.123/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VINICIUS DANIEL MORETTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VINICIUS DANIEL MORETTI
CPF: ***.922.619-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEVI EXPRESS MINI MERCADO LTDA 43.364.489/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2021	Ver empresa
BE HOME UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 37.867.123/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
FLAE CAPITAL PARTICIPACOES LTDA 37.736.192/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2020	Ver empresa
IELC INSTITUTO DE EDUCACAO LEGAL E CORPORATIVA LTDA. 15.521.455/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	03/05/2012	Ver empresa
ITTEROM HOLDING LTDA 11.424.059/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2009	Ver empresa
MORETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.910.431/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	31/08/2009	Ver empresa
ARTHUR SMITH PARTICIPACOES LTDA. 10.766.315/0001-06Inapta	Administrador	26/03/2009	Ver empresa

Razão social

BEVI EXPRESS MINI MERCADO LTDA

43.364.489/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2021

Razão social

BE HOME UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

37.867.123/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

FLAE CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

37.736.192/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

IELC INSTITUTO DE EDUCACAO LEGAL E CORPORATIVA LTDA.

15.521.455/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2012

Razão social

ITTEROM HOLDING LTDA

11.424.059/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2009

Razão social

MORETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.910.431/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2009

Razão social

ARTHUR SMITH PARTICIPACOES LTDA.

10.766.315/0001-06

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.