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Pessoa

VINICIUS AMORIM DA COSTA SANTOS

***.558.598-**

Empresas vinculadas

FILLUP GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

40.700.761/0001-70

CMAX SERVICOS E CONVENIOS SPE LTDA

40.501.220/0001-13

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VINICIUS AMORIM DA COSTA SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VINICIUS AMORIM DA COSTA SANTOS
CPF: ***.558.598-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FILLUP GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 40.700.761/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2021	Ver empresa
CMAX SERVICOS E CONVENIOS SPE LTDA 40.501.220/0001-13Ativa	Administrador	21/01/2021	Ver empresa
DNA SHOPPER S.A 17.666.720/0001-93Ativa	Diretor	13/01/2021	Ver empresa
MARCOS MARTINS - ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.365.288/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2014	Ver empresa
TA PAGO DELIVERY LTDA 19.927.937/0001-35Ativa	Administrador	21/03/2014	Ver empresa
TA PAGO PRODUTOS DIGITAIS S.A. 17.516.702/0001-25Ativa	Presidente	05/08/2013	Ver empresa
AMORIM DA COSTA PARTICIPACOES LTDA 13.122.961/0001-10Ativa	Sócio	05/01/2011	Ver empresa

Razão social

FILLUP GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

40.700.761/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

CMAX SERVICOS E CONVENIOS SPE LTDA

40.501.220/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

DNA SHOPPER S.A

17.666.720/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

MARCOS MARTINS - ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.365.288/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2014

Razão social

TA PAGO DELIVERY LTDA

19.927.937/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2014

Razão social

TA PAGO PRODUTOS DIGITAIS S.A.

17.516.702/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2013

Razão social

AMORIM DA COSTA PARTICIPACOES LTDA

13.122.961/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.