Pessoa
VILMA TERESA SCARPINO
Empresas vinculadas
ELISIO PARTICIPACOES E FOMENTO COMERCIAL LTDA
CARAGUA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
Pessoa investigada
VILMA TERESA SCARPINO
Informações básicas
- Nome
- VILMA TERESA SCARPINO
- CPF
- ***.452.898-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ELISIO PARTICIPACOES E FOMENTO COMERCIAL LTDA 00.609.109/0001-20Baixada | Sócio | 28/08/2001 | Ver empresa |
CARAGUA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 68.912.195/0001-80Baixada | Sócio | 15/08/2000 | Ver empresa |
Razão social
ELISIO PARTICIPACOES E FOMENTO COMERCIAL LTDA
00.609.109/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/08/2001
Razão social
CARAGUA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
68.912.195/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/08/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.