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Pessoa

VILMA REGINA DE OLIVEIRA MARCHETTI SANDIM

***.042.396-**

Empresas vinculadas

REI DO PNEU LTDA

08.018.793/0001-88

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTE DMV LTDA

05.284.002/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VILMA REGINA DE OLIVEIRA MARCHETTI SANDIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VILMA REGINA DE OLIVEIRA MARCHETTI SANDIM
CPF: ***.042.396-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REI DO PNEU LTDA 08.018.793/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	10/11/2015	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTE DMV LTDA 05.284.002/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2002	Ver empresa
AUTO POSTO A V DE SAPUCAIA LTDA. 04.973.069/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2002	Ver empresa
FORMULA 2000 FABRICA DE LUBRIFICANTES LTDA 04.072.327/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2000	Ver empresa

Razão social

REI DO PNEU LTDA

08.018.793/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2015

Razão social

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTE DMV LTDA

05.284.002/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2002

Razão social

AUTO POSTO A V DE SAPUCAIA LTDA.

04.973.069/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2002

Razão social

FORMULA 2000 FABRICA DE LUBRIFICANTES LTDA

04.072.327/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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