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Pessoa

VILMA MACHADO LUCENA BERNARDO

***.747.817-**

Empresas vinculadas

IMOBCRED ASSESSORIA LTDA

21.583.686/0001-60

LIG CRED ANALISE DE CREDITO LTDA

14.208.431/0001-52
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VILMA MACHADO LUCENA BERNARDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VILMA MACHADO LUCENA BERNARDO
CPF
***.747.817-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

IMOBCRED ASSESSORIA LTDA

21.583.686/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Ver empresa

Razão social

LIG CRED ANALISE DE CREDITO LTDA

14.208.431/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2014

Ver empresa

Razão social

APROVE SERVICOS LTDA

13.539.326/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2013

Ver empresa

Razão social

B&V ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

14.160.021/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.