Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VIKTOR LJUBTSCHENKO

***.512.138-**

Empresas vinculadas

LUBK HOLDING PATRIMONIAL LTDA

26.939.163/0001-28

SPID MODAS LTDA

58.515.412/0001-44
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

VIKTOR LJUBTSCHENKO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VIKTOR LJUBTSCHENKO
CPF
***.512.138-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

LUBK HOLDING PATRIMONIAL LTDA

26.939.163/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2021

Ver empresa

Razão social

SPID MODAS LTDA

58.515.412/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2017

Ver empresa

Razão social

GHIF HOLDING PATRIMONIAL LTDA

27.150.702/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2017

Ver empresa

Razão social

HOLDING PATRIMONIAL VICAL LTDA.

21.314.699/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

KHUBZ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

11.392.704/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2009

Ver empresa

Razão social

ENTER IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE MODAS LTDA

09.083.576/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2007

Ver empresa

Razão social

VITIA MODAS E ACESSORIOS LTDA

04.713.345/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2005

Ver empresa

Razão social

PHARION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

07.256.778/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2005

Ver empresa

Razão social

LEVIOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA

61.019.808/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1993

Ver empresa

Razão social

HEXE MODAS E ACESSORIOS LTDA

67.335.323/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.