Pessoa
VICTORIO CARLOS DE MARCHI
Empresas vinculadas
FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO NACIONAL DE BENEFICENCIA
CISA - CENTRO DE INFORMACOES SOBRE SAUDE E ALCOOL
Pessoa investigada
VICTORIO CARLOS DE MARCHI
Informações básicas
- Nome
- VICTORIO CARLOS DE MARCHI
- CPF
- ***.600.938-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO NACIONAL DE BENEFICENCIA 60.480.480/0001-67Ativa | Diretor | 12/12/2006 | Ver empresa |
CISA - CENTRO DE INFORMACOES SOBRE SAUDE E ALCOOL 06.277.929/0001-49Ativa | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
PATRIARCH - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. 04.876.776/0001-20Baixada | Sócio sem Capital | 11/10/2002 | Ver empresa |
DMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.423.486/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 29/09/1999 | Ver empresa |
DM INVESTIMENTOS S.A. 56.432.719/0001-56Ativa | Presidente | 17/09/1986 | Ver empresa |
Razão social
FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO NACIONAL DE BENEFICENCIA
60.480.480/0001-67
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/12/2006
Razão social
CISA - CENTRO DE INFORMACOES SOBRE SAUDE E ALCOOL
06.277.929/0001-49
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Razão social
PATRIARCH - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
04.876.776/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/10/2002
Razão social
DMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
49.423.486/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/09/1999
Razão social
DM INVESTIMENTOS S.A.
56.432.719/0001-56
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
17/09/1986
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.