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Pessoa

VICTORIO CARLOS DE MARCHI

***.600.938-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO NACIONAL DE BENEFICENCIA

60.480.480/0001-67

CISA - CENTRO DE INFORMACOES SOBRE SAUDE E ALCOOL

06.277.929/0001-49
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTORIO CARLOS DE MARCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VICTORIO CARLOS DE MARCHI
CPF
***.600.938-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO NACIONAL DE BENEFICENCIA

60.480.480/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2006

Ver empresa

Razão social

CISA - CENTRO DE INFORMACOES SOBRE SAUDE E ALCOOL

06.277.929/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

PATRIARCH - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

04.876.776/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2002

Ver empresa

Razão social

DMR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.423.486/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1999

Ver empresa

Razão social

DM INVESTIMENTOS S.A.

56.432.719/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/09/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.