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Pessoa

VICTOR POLI VERONEZI

***.159.638-**

Empresas vinculadas

MENESCAL PARTICIPACOES LTDA

05.239.707/0001-79

POLI PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

07.665.101/0001-20
+ 29 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTOR POLI VERONEZI

31 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VICTOR POLI VERONEZI
CPF
***.159.638-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (31)

Razão social

MENESCAL PARTICIPACOES LTDA

05.239.707/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

POLI PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

07.665.101/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO POLI SHOPPING CENTER

58.486.549/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

CENERG PARTICIPACOES S.A

42.170.103/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

TPARK ESTACIONAMENTOS LTDA

35.851.114/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2019

Ver empresa

Razão social

ISOLA PARTICIPACOES LTDA

35.165.647/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

L.H.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.709.751/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2019

Ver empresa

Razão social

SCORPION PARTICIPACOES LTDA

28.499.538/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Ver empresa

Razão social

POLI SHOPPING CENTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

24.406.484/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2016

Ver empresa

Razão social

SAO PAULO PROPERTIES S.A.

05.439.741/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2015

Ver empresa

Razão social

NAMPONT HOLDINGS S.A.

21.804.983/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2015

Ver empresa

Razão social

BR BRASIL RETAIL ADMINISTRADORA E INCORPORDORA SA

19.292.066/0001-20

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

QUALIS - PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA

06.052.676/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2013

Ver empresa

Razão social

Grupo Fraternal Joanna de Angelis

08.370.864/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2012

Ver empresa

Razão social

GRUPO FRATERNAL RICARDO CORACAO DE LEAO

11.818.367/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/04/2010

Ver empresa

Razão social

MANZANZA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTERS LTDA.

09.256.150/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2008

Ver empresa

Razão social

ERAL - EMPRESA RECUPERADORA DE ATIVOS LTDA

08.273.919/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2008

Ver empresa

Razão social

INTERNACIONAL GUARULHOS AUTO SHOPPING CENTER LTDA

08.223.504/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2007

Ver empresa

Razão social

WOODS AGRO NEGOCIOS LTDA

09.137.403/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2007

Ver empresa

Razão social

QUASTER PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

09.137.406/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2007

Ver empresa

Razão social

SOFIS ADMINISTRADORA LTDA

09.093.209/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2007

Ver empresa

Razão social

AVA PARTICIPACOES SA.

08.764.684/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/04/2007

Ver empresa

Razão social

PARK SHOPPING ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA.

07.335.674/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2007

Ver empresa

Razão social

SULISHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA

08.319.155/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2007

Ver empresa

Razão social

AMERICA SHOPPING ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

08.359.693/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE

05.559.720/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/2003

Ver empresa

Razão social

INDIAN PARTICIPACOES LTDA

05.263.162/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2002

Ver empresa

Razão social

VICOMA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

05.240.046/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2002

Ver empresa

Razão social

G3 COMERCIO E CONFECCOES LTDA

04.568.979/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2001

Ver empresa

Razão social

POLI TAXI AEREO LTDA

02.079.196/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1997

Ver empresa

Razão social

VICTOR VERONEZI EVENTOS PRODUCOES DIVERSOES E SHOWS LT.

01.105.080/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1996

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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