Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VICTOR PENNA COSTA

***.330.096-**

Empresas vinculadas

ITACOM LTDA

46.334.135/0001-94

ILOG TRANSPORTES LTDA

14.650.622/0001-70

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTOR PENNA COSTA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VICTOR PENNA COSTA
CPF: ***.330.096-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITACOM LTDA 46.334.135/0001-94Ativa	Administrador	10/05/2022	Ver empresa
ILOG TRANSPORTES LTDA 14.650.622/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2011	Ver empresa
ITATIAIA MOVEIS DE MADEIRA LTDA 08.325.379/0001-11Suspensa	Sócio sem Capital	13/09/2006	Ver empresa
ITATIAIA ELETRO E MOVEIS SA 25.331.521/0001-52Ativa	Presidente	31/08/2005	Ver empresa
ITATIAIA TRANSPORTES LTDA 18.996.223/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2002	Ver empresa
MPDV PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 02.807.086/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	06/10/1998	Ver empresa
ITATIAIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 00.139.149/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	20/04/1998	Ver empresa
ITATIAIA AGROPASTORIL LTDA 01.185.785/0001-87Baixada	Sócio	03/05/1996	Ver empresa

Razão social

ITACOM LTDA

46.334.135/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

ILOG TRANSPORTES LTDA

14.650.622/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2011

Razão social

ITATIAIA MOVEIS DE MADEIRA LTDA

08.325.379/0001-11

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2006

Razão social

ITATIAIA ELETRO E MOVEIS SA

25.331.521/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2005

Razão social

ITATIAIA TRANSPORTES LTDA

18.996.223/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2002

Razão social

MPDV PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

02.807.086/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1998

Razão social

ITATIAIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

00.139.149/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1998

Razão social

ITATIAIA AGROPASTORIL LTDA

01.185.785/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.