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Pessoa

VICTOR NACIM ABBUD

***.726.398-**

Empresas vinculadas

VNA BRAZIL REALTY AUTOMACAO LTDA

07.923.460/0001-30

ST. REGIS REALIZACOES IMOBILIARIAS SA

97.548.228/0001-52
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTOR NACIM ABBUD

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VICTOR NACIM ABBUD
CPF
***.726.398-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

VNA BRAZIL REALTY AUTOMACAO LTDA

07.923.460/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

ST. REGIS REALIZACOES IMOBILIARIAS SA

97.548.228/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/06/2011

Ver empresa

Razão social

WEST MALL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

09.569.313/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/05/2008

Ver empresa

Razão social

PAULISTA REALTY CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.636.652/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2007

Ver empresa

Razão social

3HP AUTOMACAO SA

08.367.320/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2006

Ver empresa

Razão social

CMV AUTOMACAO SA.

07.813.996/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2005

Ver empresa

Razão social

VMC AUTOMACAO LTDA

05.362.760/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2002

Ver empresa

Razão social

MV LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

05.255.766/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.