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Pessoa

VICTOR MALZONI JUNIOR

***.063.558-**

Empresas vinculadas

HAMPTON COURT PARTICIPACOES LTDA

24.541.835/0001-17

MIP FARIA LIMA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.489.715/0001-52
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTOR MALZONI JUNIOR

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VICTOR MALZONI JUNIOR
CPF
***.063.558-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

HAMPTON COURT PARTICIPACOES LTDA

24.541.835/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2016

Ver empresa

Razão social

MIP FARIA LIMA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.489.715/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2015

Ver empresa

Razão social

ASPASIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.500.868/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

MIP FARIA LIMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

17.500.889/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

HPM - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA.

03.128.798/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2008

Ver empresa

Razão social

HAMPTON COURT KENNEL CRIACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS LTDA.

08.648.629/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2006

Ver empresa

Razão social

ULTRACRED CLUBE

54.208.152/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

HBMV ASSESSORIA E PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA.

07.419.854/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2005

Ver empresa

Razão social

PLAZA SAO PAULO ADMINISTRADORA LTDA.

73.004.020/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1994

Ver empresa

Razão social

PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA

67.007.567/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1991

Ver empresa

Razão social

ULTRACRED ASSESSORIA E PROMOCAO DE VENDAS LTDA.

60.901.287/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1989

Ver empresa

Razão social

ULTRACRED SERVICOS S C LTDA

46.380.077/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1987

Ver empresa

Razão social

ULTRAPLAN PLANEJAMENTO E PROMOCOES DE VENDAS LTDA.

44.000.610/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/1974

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.