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Pessoa

VICTOR KODJA TEBECHERANI

***.742.308-**

Empresas vinculadas

UFV RN GUAMARE I - SPE - LTDA

58.368.033/0001-79

MASSARI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA - SPE - LTDA

58.168.965/0001-78
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTOR KODJA TEBECHERANI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VICTOR KODJA TEBECHERANI
CPF
***.742.308-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

UFV RN GUAMARE I - SPE - LTDA

58.368.033/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Ver empresa

Razão social

MASSARI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA - SPE - LTDA

58.168.965/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

UFV RJ1 ITABORAI LTDA

49.145.270/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2023

Ver empresa

Razão social

KODEX PARTICIPACOES LTDA

48.097.421/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

DENARIO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.255.758/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

AUREO GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

39.145.672/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

AUREO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

38.538.672/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2020

Ver empresa

Razão social

MASSARI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

38.183.972/0001-31

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

DENARIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA.

35.379.805/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

AUREO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.485.343/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

LUMINIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

25.336.503/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2016

Ver empresa

Razão social

LUMINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

20.777.463/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2014

Ver empresa

Razão social

SOLUCAO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

13.979.545/0001-33

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2011

Ver empresa

Razão social

VIXEN CONSULTORIA DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.528.871/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2008

Ver empresa

Razão social

RUMO EMPRESARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

09.519.080/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.