Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VICTOR HAIM SAFDIE

***.744.928-**

Empresas vinculadas

BINIAN OLAM ADMINISTRADORA LTDA

48.817.422/0001-80

VMS PROMOCAO DE VENDAS LTDA

46.779.536/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VICTOR HAIM SAFDIE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VICTOR HAIM SAFDIE
CPF: ***.744.928-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BINIAN OLAM ADMINISTRADORA LTDA 48.817.422/0001-80Ativa	Administrador	06/12/2022	Ver empresa
VMS PROMOCAO DE VENDAS LTDA 46.779.536/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2022	Ver empresa
NASCENTE TERMOPLASTICOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 06.073.786/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2003	Ver empresa

Razão social

BINIAN OLAM ADMINISTRADORA LTDA

48.817.422/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2022

Razão social

VMS PROMOCAO DE VENDAS LTDA

46.779.536/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Razão social

NASCENTE TERMOPLASTICOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

06.073.786/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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