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Pessoa

VICTOR DINIZ CAVALCANTI

***.577.864-**

Empresas vinculadas

EON HOLDING LTDA

35.573.792/0001-78

TAPS - TAMBAI AUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

27.328.025/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTOR DINIZ CAVALCANTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VICTOR DINIZ CAVALCANTI
CPF: ***.577.864-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EON HOLDING LTDA 35.573.792/0001-78Ativa	Sócio	11/11/2019	Ver empresa
TAPS - TAMBAI AUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA 27.328.025/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2017	Ver empresa
TAMBAI AUTOMOTORES LTDA 04.264.393/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2008	Ver empresa
GTI IMOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 00.856.646/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2004	Ver empresa
PRATA DIVERSOES PUBLICA LTDA 03.072.963/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2001	Ver empresa
PONTO CERTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.466.962/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	21/10/1999	Ver empresa

Razão social

EON HOLDING LTDA

35.573.792/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

TAPS - TAMBAI AUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

27.328.025/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2017

Razão social

TAMBAI AUTOMOTORES LTDA

04.264.393/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2008

Razão social

GTI IMOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

00.856.646/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2004

Razão social

PRATA DIVERSOES PUBLICA LTDA

03.072.963/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2001

Razão social

PONTO CERTO EMPREENDIMENTOS LTDA

03.466.962/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.