Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VICTOR CIOBAN DOS SANTOS

***.818.348-**

Empresas vinculadas

WM CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

48.700.059/0001-19

MOGNO PARTICIPACOES WM LTDA

48.238.319/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTOR CIOBAN DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VICTOR CIOBAN DOS SANTOS
CPF: ***.818.348-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WM CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 48.700.059/0001-19Baixada	Administrador	23/11/2022	Ver empresa
MOGNO PARTICIPACOES WM LTDA 48.238.319/0001-86Baixada	Administrador	10/10/2022	Ver empresa
MOGNO CAPITAL PARTICIPACOES S.A. 26.597.359/0001-81Baixada	Diretor	23/12/2021	Ver empresa
MOGNO VIRTU PARTICIPACOES LTDA. 42.319.049/0001-51Baixada	Administrador	14/06/2021	Ver empresa
MOGNO HOLDING LTDA 36.297.564/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2021	Ver empresa

Razão social

WM CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

48.700.059/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2022

Razão social

MOGNO PARTICIPACOES WM LTDA

48.238.319/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Razão social

MOGNO CAPITAL PARTICIPACOES S.A.

26.597.359/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2021

Razão social

MOGNO VIRTU PARTICIPACOES LTDA.

42.319.049/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

MOGNO HOLDING LTDA

36.297.564/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.