Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VICTOR CALABRESE DE LIMA

***.822.268-**

Empresas vinculadas

EVERESTX CASA DE CAMBIO SA.

32.667.997/0001-24

CLIENT EXCLUSIVE EXCHANGE S.A

32.708.749/0001-84

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTOR CALABRESE DE LIMA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VICTOR CALABRESE DE LIMA
CPF: ***.822.268-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EVERESTX CASA DE CAMBIO SA. 32.667.997/0001-24Ativa	Diretor	07/01/2020	Ver empresa
CLIENT EXCLUSIVE EXCHANGE S.A 32.708.749/0001-84Ativa	Diretor	07/01/2020	Ver empresa
ME INVESTX INVESTIMENTOS FINANCEIROS SA 30.406.229/0001-91Inapta	Diretor	06/01/2020	Ver empresa
ROYALT ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA 32.113.550/0001-03Ativa	Diretor	20/12/2019	Ver empresa
TOWER ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA 32.180.535/0001-88Ativa	Diretor	17/12/2019	Ver empresa
ROYALT ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS SA 32.080.721/0001-45Ativa	Diretor	11/12/2019	Ver empresa
PRIMO ESPLENDOR HOLDING S.A. 29.883.421/0001-90Ativa	Presidente	10/12/2019	Ver empresa

Razão social

EVERESTX CASA DE CAMBIO SA.

32.667.997/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

CLIENT EXCLUSIVE EXCHANGE S.A

32.708.749/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

ME INVESTX INVESTIMENTOS FINANCEIROS SA

30.406.229/0001-91

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

ROYALT ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA

32.113.550/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

TOWER ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SA

32.180.535/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2019

Razão social

ROYALT ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS SA

32.080.721/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2019

Razão social

PRIMO ESPLENDOR HOLDING S.A.

29.883.421/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.