Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VICTOR ALEF DE FREITAS

***.266.336-**

Empresas vinculadas

SABIC GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

52.667.186/0001-30

MULTICOM ATACADO E VAREJO SA

28.548.486/0001-16

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTOR ALEF DE FREITAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VICTOR ALEF DE FREITAS
CPF: ***.266.336-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SABIC GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 52.667.186/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2023	Ver empresa
MULTICOM ATACADO E VAREJO SA 28.548.486/0001-16Ativa	Diretor	07/08/2023	Ver empresa
KALAZAR PARTICIPACOES LTDA. 47.098.364/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa
B7 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 37.405.737/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2020	Ver empresa
STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO, COMERCIO DE ACUCAR E LOGISTICA - EIRELI 26.050.263/0001-07Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/08/2016	Ver empresa
BOUGARTI PARTICIPACOES SA 22.401.256/0001-43Ativa	Diretor	07/05/2015	Ver empresa
BELISSIMA PARTICIPACOES LTDA 11.979.339/0001-06Baixada	Sócio	20/11/2009	Ver empresa

Razão social

SABIC GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

52.667.186/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2023

Razão social

MULTICOM ATACADO E VAREJO SA

28.548.486/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

KALAZAR PARTICIPACOES LTDA.

47.098.364/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

B7 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

37.405.737/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO, COMERCIO DE ACUCAR E LOGISTICA - EIRELI

26.050.263/0001-07

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/08/2016

Razão social

BOUGARTI PARTICIPACOES SA

22.401.256/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/05/2015

Razão social

BELISSIMA PARTICIPACOES LTDA

11.979.339/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.