Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VICKY STEIN VILLELA

***.318.307-**

Empresas vinculadas

CRUZ ALTA RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.585.206/0001-59

CRISTAL DO SUL RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.585.239/0001-07
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICKY STEIN VILLELA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VICKY STEIN VILLELA
CPF
***.318.307-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CRUZ ALTA RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.585.206/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

10/04/2018

Ver empresa

Razão social

CRISTAL DO SUL RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.585.239/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

04/04/2014

Ver empresa

Razão social

PLATINUM PARTICIPACOES LTDA

15.423.743/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

22/11/2012

Ver empresa

Razão social

EVOLUTION MARKETING E PARTICIPACOES LTDA

15.831.858/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2012

Ver empresa

Razão social

T.V.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

03.287.658/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

27/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.