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Pessoa

VICENTE RAIMUNDO PEREIRA

***.274.516-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO ABRAO TAME SPE LTDA

27.857.508/0001-67

MONTE CRISTO LOTEAMENTO SPE LTDA

26.649.047/0001-74
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICENTE RAIMUNDO PEREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VICENTE RAIMUNDO PEREIRA
CPF
***.274.516-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LOTEAMENTO ABRAO TAME SPE LTDA

27.857.508/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2017

Ver empresa

Razão social

MONTE CRISTO LOTEAMENTO SPE LTDA

26.649.047/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL MIRANDA LTDA

21.545.515/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

VICENTE RAIMUNDO PEREIRA LTDA

12.944.214/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2013

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO JARDIM TELES LIMA I SPE LTDA

17.213.577/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.