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Pessoa

VICENTE APARICIO Y MONCHO

***.403.258-**

Empresas vinculadas

AT - TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

04.145.106/0001-34

ALAMO ARMAZENS E SERVICOS INTERMODAIS LTDA

49.196.462/0001-15
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICENTE APARICIO Y MONCHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VICENTE APARICIO Y MONCHO
CPF
***.403.258-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AT - TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

04.145.106/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2016

Ver empresa

Razão social

ALAMO ARMAZENS E SERVICOS INTERMODAIS LTDA

49.196.462/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2009

Ver empresa

Razão social

ALAMO LOGISTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA.

04.211.559/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2008

Ver empresa

Razão social

TERGUAR - TEMINAIS GUARUJA LTDA

60.017.175/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1999

Ver empresa

Razão social

ALAMO TRANSPORTES LTDA

46.485.710/0001-50

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1974

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.