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Pessoa

VICENCIA MONACO DA CONCEICAO

***.993.035-**

Empresas vinculadas

CONFECCOES THOMAS LTDA

33.078.169/0001-13

MAURICIO MONACO ADVOCACIA E CONSULTORIA

05.421.187/0001-10
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VICENCIA MONACO DA CONCEICAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VICENCIA MONACO DA CONCEICAO
CPF
***.993.035-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CONFECCOES THOMAS LTDA

33.078.169/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2019

Ver empresa

Razão social

MAURICIO MONACO ADVOCACIA E CONSULTORIA

05.421.187/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

THOMAS BASTOS BOAVENTURA DA SILVA E CIA LTDA

13.638.165/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.