Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VERONICA STEINBACH DIAZ

***.490.290-**

Empresas vinculadas

FEDERACAO GAUCHA DOS ESPORTES EQUESTRES

87.107.686/0001-00

VS DIAZ PROMOCAO DE VENDAS LTDA

29.989.679/0001-75

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VERONICA STEINBACH DIAZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERONICA STEINBACH DIAZ
CPF: ***.490.290-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FEDERACAO GAUCHA DOS ESPORTES EQUESTRES 87.107.686/0001-00Ativa	Presidente	14/01/2025	Ver empresa
VS DIAZ PROMOCAO DE VENDAS LTDA 29.989.679/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2018	Ver empresa
STEINBACH PARTICIPACOES LTDA 27.716.329/0001-00Ativa	Sócio	11/05/2017	Ver empresa
BJOTA BAR LTDA 27.416.274/0001-12Baixada	Sócio	29/03/2017	Ver empresa

Razão social

FEDERACAO GAUCHA DOS ESPORTES EQUESTRES

87.107.686/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

VS DIAZ PROMOCAO DE VENDAS LTDA

29.989.679/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

STEINBACH PARTICIPACOES LTDA

27.716.329/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2017

Razão social

BJOTA BAR LTDA

27.416.274/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.